Forex Trading ฟิวส์

Barclays และ Citigroup ได้เข้าหาผู้ควบคุมการแข่งขันของแอฟริกาใต้พร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับค่าเงินสกุลเงิน rand ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งเงินทุนสองแหล่งที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับสกุลเงินยูโร เรื่องกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการแข่งขันแห่งแอฟริกาใต้แถลงว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาธนาคารได้พบกับธนาคารในประเทศและต่างประเทศมากกว่าหนึ่งโหลที่ร่วมมือกันในการซื้อขายสกุลเงินของแอฟริกาใต้และสหรัฐอเมริกา การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับห้องสนทนาการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่เรียกว่า ZAR Domination ซึ่งถูกกล่าวหาโดยธนาคารเพื่อประสานงานกิจกรรมการซื้อขายเมื่อให้คำพูดกับลูกค้าที่ซื้อหรือขายสกุลเงิน คณะกรรมาธิการได้เปิดตัวการสอบสวนเมื่อเดือนเมษายน พ. ศ. 2558 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันทั่วโลกซึ่งทำให้หลายสิบ บริษัท ค้าถูกไล่ออกและธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับจำนวนเงินประมาณ 10 พันล้านเหรียญเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในกรณีของการกล่าวหา rigging ของแรนด์, คณะกรรมการการแข่งขันกล่าวว่าได้แนะนำค่าปรับเป็นจำนวนเงินถึงร้อยละ 10 ของรายได้ประจำปีของธนาคารแอฟริกาใต้ไปยังศาลการแข่งขันของประเทศซึ่ง adjudicates ในการตรวจสอบการค้นพบ บาร์เคลย์และซิตี้กรุ๊ปเสนอให้ร่วมมือกับการสืบสวนกล่าวว่าแหล่งข่าวแห่งหนึ่งกล่าวเพิ่มเติมว่าหากข้อมูลที่พวกเขาได้นำไปสู่การฟ้องร้องที่ประสบความสำเร็จของสมาชิกคนอื่น ๆ ขององค์กรที่ถูกกล่าวหานั้นพวกเขาอาจได้รับการยกเว้นจากการปรับใด ๆ บาร์เคลย้ำย้ำในวันศุกร์ที่แถลงการณ์เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งกล่าวว่ากำลังร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลในขณะที่ซิตี้กรุ๊ปซึ่งยังกล่าวว่ากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลอยู่ บาร์เคลย์และซิตี้กรุ๊ปไม่รวมอยู่ในรายชื่อของธนาคารที่คณะกรรมาธิการแนะนำควรจะถูกปรับ แต่ก็ตั้งชื่อว่าพวกเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มเสื้อผ้าที่ถูกกล่าวหา JPMorgan Chase ได้เปิดเผยว่ากำลังเผชิญหน้ากับการสอบสวนทางอาญาโดยกระทรวงยุติธรรมในเรื่องการค้าและการควบคุมด้านเงินตราต่างประเทศ ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯโดยสินทรัพย์เปิดเผยข้อมูลในวันจันทร์ในการจัดทำข้อบังคับ JPMorgan (JPM) กล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ รวมทั้ง Commodity Futures Trading Commission และ U. K. Financial Conduct Authority กำลังดำเนินการสอบสวนทางแพ่ง ธนาคารกล่าวว่ากำลังร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและมีส่วนร่วมในการสนทนากับ DOJ ไม่มีความมั่นใจว่าการอภิปรายดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการตั้งถิ่นฐานการยื่นคำเตือน บริษัท ที่นำโดยซีอีโอ Jamie Dimon ยังเดินหน้าประเมินค่าใช้จ่ายที่เป็นไปได้ของการดำเนินคดีทางกฎหมายในปัจจุบันกับธนาคารถึง 5.9 พันล้านราย JPMorgan (JPM) ห่างจากธนาคารเพียงแห่งเดียวที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบการละเมิดตลาดเงินตราต่างประเทศที่เป็นไปได้ หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินกำลังตรวจสอบว่าธนาคารพยายามที่จะจัดการอัตราดอกเบี้ยด้วยการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับ UBS (UBS) หรือไม่ Deutsche Bank (DB) Barclays (BCS) และ Royal Bank of Scotland (RBS) ท่ามกลางคนอื่น ๆ. การเปิดเผยข้อมูลจากเจพีมอร์แกนมาถึงเมื่อเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯเปิดโปงความร้อนในธนาคารขนาดใหญ่ JPMorgan ยอมรับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในการจัดเก็บข้อบังคับโดยบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯได้เน้นย้ำถึงความเต็มใจที่จะดำเนินการทางอาญาต่อสถาบันการเงินในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา การดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญสำหรับสถาบันการเงินรายหนึ่งซึ่งรวมถึงการสูญเสียลูกค้าและธุรกิจและการไม่สามารถเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างหรือดำเนินธุรกิจบางอย่างได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง CNNMoney (Hong Kong) ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2014: 5:11 ET ETBritish ผู้บริหารของเอชเอสบีซีออกเงินประกันตัว 1 พันล้านบาทใน 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสืบสวนการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน 21 กรกฎาคม 2016 6:22 น. ผู้บริหารของ HSBC อังกฤษได้รับการปล่อยตัวในการประกันตัว 1 เดือนหลังจากถูกเรียกเก็บเงิน หลอกลวงที่เชื่อมโยงกับการค้าสกุลเงิน 3.5 พันล้านหยวนหลังจากที่เขาถูกจับโดยเอฟบีไอตัวแทนจากสนามบินเจเอฟเค มาร์คจอห์นสันหัวหน้าฝ่าย FX และสินค้าโภคภัณฑ์ของเอชเอสบีซีในทวีปอเมริกาถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางที่สนามบินนิวยอร์คในเย็นวันอังคารซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการสืบสวนการค้าเงินตราต่างประเทศของธนาคารกลางทั่วโลกมีขึ้นเป็นระยะเวลานาน . นายจอห์นสันอายุ 50 ปีและ 43 ปีสจ๊วตสก็อตผู้ซึ่งพ้นจากผู้ให้ยืมในเดือนธันวาคม พ. ศ. 2557 เผชิญหน้ากับข้อหาสมคบคิดที่จะฉ้อโกงลูกค้าเมื่อห้าปีที่แล้วโดยการทำสัญญาซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้า ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการแปลง 3.5 พันล้านปอนด์เป็นเงินปอนด์สเตอร์ลิงสำหรับ บริษัท ลูกค้าในเดือนธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นรายการที่ถูกกล่าวหาว่าหักล้าง 8 ล้านเหรียญสำหรับ HSBC รวมทั้งนายจอห์นสันและนายสกอตต์ Mark Johnson หัวหน้าแผนก FX และสินค้าโภคภัณฑ์ของอเมริกาสำหรับเครดิตในอเมริกา Credit: Kathy WillensAP ภาพ I t คิดว่าธนาคารเอชเอสบีซีได้ดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับ บริษัท น้ำมันรายใหญ่ของลอนดอน Cairn Energy ซึ่งขายหุ้นใน บริษัท ย่อยของอินเดียให้แก่สินค้าโภคภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ อุปนิษัท นายจอห์นสันเคยปรากฏตัวต่อศาลในนิวยอร์กเมื่อวานนี้เพื่อเรียกเก็บเงินอย่างเป็นทางการในขณะที่นาย Scott ไม่ได้ถูกจับกุมและมีรายงานว่าอยู่ในสหราชอาณาจักร นายธนาคารอังกฤษเป็นคนแรกที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม นายจอห์นสันกำลังอยู่ระหว่างการย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในนามของเอชเอสบีซีพร้อมกับภรรยาและลูกหกคนเมื่อถูกจับกุม เขามีกำหนดจะใช้เวลาสองหรือสามปีที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาทนายความ Frank Wohl อธิบายและได้เช่าอพาร์ทเม้น ที่อยู่อาคาร Art Deco บน New Yorks Upper West Side ซึ่งเป็นตึกที่มีหินจาก Central Park มาพร้อมกับสวนหลังคาศูนย์สุขภาพและสปาสำหรับสัตว์เลี้ยง นาย Johnson ปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษา Lois Bloom เพื่อรับประกันตัว 1 ล้านบาท M r Wohl ยืนยันว่า 300,000 จะจ่ายเป็นเงินสดและส่วนที่เหลือผูกไว้ในการจำนองบ้านของเขาในสหราชอาณาจักร ภรรยาและคนอื่น ๆ ของเขาจะเป็นผู้รับประกัน สวมกางเกงยีนส์เสื้อโปโลสีเขียวมะกอกและรองเท้าผ้าใบสีน้ำตาลเขาไม่ใส่กุญแจมือและพูดเพื่อยืนยันชื่อของเขาเท่านั้นและยอมรับว่าเขาเข้าใจข้อกล่าวหา ความเสี่ยงไม่ใช่ว่าเขาจะไม่สามารถเข้าถึงกองทุนได้ผู้พิพากษาบลูมกล่าว ความเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นอันตรายต่อชุมชน เธอสั่งให้เขาสละหนังสือเดินทางและไม่ได้ติดต่อกับจำเลยร่วมหรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ คุณอยู่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เธอบอกเขาไม่นานก่อนที่เขาจะออกจากศาลไปเผชิญหน้ากับผู้ที่รอคอยช่างภาพและช่างภาพคนอื่น ๆ อีกหลายสิบคน ตามเอกสารของกระทรวงยุติธรรมนายจอห์นสันซึ่งในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาว่าโกงเป็นหัวหน้าฝ่ายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศของเอชเอสบีซีและนายสกอตต์ถูกกล่าวหาว่าซื้อสเตอร์ลิงก่อนการทำธุรกรรมโดยรู้ว่าการทำธุรกรรมดังกล่าวจะทำให้ราคาสเตอร์ลิง ซึ่งส่งผลให้เกิดผลกำไรในการซื้อขายหลักทรัพย์ของเอชเอสบีซีและจำเลย นี่คือแนวปฏิบัติที่เรียกว่า front-run จากนั้นพวกเขาก็ดำเนินการซื้อ 3.5 พันล้านเหรียญในลักษณะที่จะทำให้ราคาของเงินสเตอร์ลิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเรียกว่า ramping ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อธนาคารและคู่ค้าและเป็นค่าใช้จ่ายของ บริษัท ที่ตกเป็นเหยื่อตามเอกสารดังกล่าว เมื่อคำสั่งซื้อเต็มจำนวน 2.25 พันล้านหยวนเทียบเท่า 3.5 พันล้านเหรียญนายจอห์นสันได้รับการบันทึกโดยการโทรศัพท์ติดต่อกับนาย Scott Ohhhh, fking Christmas เอกสารยืนยัน บริษัท ที่ปรึกษาและที่ปรึกษาของเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมราคาสเตอร์ลิงซึ่งเป็นหัวหน้างานที่ไม่ได้รับการกล่าวอ้างว่าได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าการเคลื่อนไหวของตลาดเกิดจากธนาคารของรัสเซียซึ่งเป็นความเท็จ โรเบิร์ตเคเปอร์อัยการสหรัฐฯประจำเขตตะวันออกของนิวยอร์กกล่าวว่าถูกกล่าวหาว่าจำเลยวางกำไรส่วนบุคคลและ บริษัท ไว้ล่วงหน้าก่อนหน้าที่จะได้รับความไว้วางใจและเป็นความลับของลูกค้าของตนและในการทำเช่นนั้นลูกค้าของพวกเขาต้องพ่ายแพ้ต่อลูกค้านับล้านดอลลาร์ . เขากล่าวเสริมว่าเมื่อลูกค้าถามว่าราคาที่สูงขึ้นสำหรับการทำธุรกรรมที่สำคัญของพวกเขาจำเลยรักเครือข่ายของการโกหกที่ออกแบบมาเพื่อปกปิดความจริงและหันเหความสนใจออกไปจากธุรกิจการค้าหลอกลวงของพวกเขา นี่เป็นอีกก้าวหนึ่งของเอชเอสบีซีซึ่งในปี 2555 ได้จ่ายเงินเกือบ 2 พันล้านเหรียญเพื่อระงับข้อกล่าวหาเรื่องความล้มเหลวในการต่อต้านการฟอกเงินทำให้สหรัฐต้องเผชิญกับการค้ายาเสพติด นายสกอตต์ออกจากธนาคารเอชเอสบีซีหลังจากที่ธนาคารถูกปรับ 618 ล้านเพื่อชำระคดีเกี่ยวกับการปรับเสื้อผ้า FX HSBC และ Cairn Energy ปฏิเสธคำติชม